公告本公司董事會重要決議事項

符合條款:第27款
事實發生日:112/06/27
說明:
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:品元實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 112/06/27董事會重要決議事項相關資訊如下:
一.本公司擬辦理申請股票上市(櫃)案
二.擬以現金增資發行新股辦理初次上市(櫃)公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股 之權利案
三.全面改選董事（含獨立董事）案
四.解除新任董事競業禁止之限制案
五.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
六.召開本公司112年第二次股東臨時會
七.受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無