公告本公司113年股東常會重要決議事項

符合條款:第 15 款
事實發生日:113/05/27
說明:
1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席董事案，當選董事如下:郭孟怡董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無