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基本介紹董事會功能性委員會內部稽核公司治理

內部稽核

Internal Audit

內部稽核

內部稽核組織

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會。
本公司內部稽核單位目前配置稽核主管1人，內部稽核主管的任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議通過。

內部稽核之運作

稽核人員每年擬訂內部稽核作業年度查核計畫，據以執行稽核工作。
依據年度稽核計畫，查核及評估公司之預算、財務、業務、經營績效與內部控制制度，並檢附工作底稿及抽查資料等，作成稽核報告供查核。
定期交付稽核報告給各獨立董事查閱，並列席董事會報告。