公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項

符合條款:第 11 款
事實發生日:112/08/14
說明:
1.臨時股東會日期:112/08/14
2.重要決議事項:
(1)承認事項:承認更正本公司111年度盈餘分配表案。
(2)討論事項:通過本公司辦理申請上市(櫃)案。
(3)討論事項:通過以現金增資發行新股辦理初次上市(櫃)公開承銷， 擬請原股東全數放棄優先認股之權利案。
(4)討論事項:通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)選舉事項:全面改選董事7席（含獨立董事4席）案，當選名單如下:
A.董事:曾仁佑。
B.董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。
C.董事:Panu Mahattanobol。
D.獨立董事:王國雄。 E.獨立董事:馮昌國。
F.獨立董事:黃庭洋。 G.獨立董事:吳文濱。
(6)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。