公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

符合條款:第 6 款
事實發生日:112/08/14
說明:
1.發生變動日期:112/08/14
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事:曾仁佑。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。
(3)董事:黎天賜。
(4)董事:林琮益。
(5)董事:關文琪。
(6)監察人:曾柏元。
(7)監察人:黃文玲。
4.舊任者簡歷:
(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。
(2)董事:品親實業(股)公司董事(法人代表人劉佩儀)， 品元實業(股)公司副總經理。
(3)董事:黎天賜，品元實業(股)公司廠務處協理。
(4)董事:林琮益，品元實業(股)公司廠務部組長。
(5)董事:關文琪，新聯泰管理顧問有限公司董事。
(6)監察人:曾柏元，品元實業(股)公司監察人。
(7)監察人:黃文玲，明祥醫療儀器有限公司負責人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仁佑。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。
(3)董事:Panu Mahattanobol。
(4)獨立董事:王國雄。
(5)獨立董事:馮昌國。
(6)獨立董事:黃庭洋。
(7)獨立董事:吳文濱。
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)， 品元實業(股)公司副總經理。
(3)董事:Panu Mahattanobol,General Manager of Preserved Food Specialty Co., Ltd.。
(4)獨立董事:王國雄，揚秦國際企業(股)公司執行董事。
(5)獨立董事:馮昌國，中銀律師事務所共同主持律師。
(6)獨立董事:黃庭洋，德晉科技(股)公司法人董事代表人。
(7)獨立董事:吳文濱，嵩會有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:112年第2次股臨會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾仁佑，791,017股。
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，1,757,000股。
(3)董事:Panu Mahattanobol,0股。
(4)獨立董事:王國雄，0股。
(5)獨立董事:馮昌國，0股。
(6)獨立董事:黃庭洋，0股。
(7)獨立董事:吳文濱，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/13~115/03/12。
11.新任生效日期:112/08/14。 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。