董事會專業資格及獨立性資訊揭露
Disclosure of Information
條件
姓名
專業資格與經驗
獨立性情形
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
獨立董事家數
條件
董事
姓名
曾仁佑
專業資格與經驗
- 具公司業務之所須之工作經驗且具經營管理、領導及決策能力，於公司相關產業二十年上之經驗。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
非屬公司之獨立董事，故無加以敘述獨立性情形。
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
無
條件
董事
姓名
品親實業(股)公司
法人代表人：劉佩儀
專業資格與經驗
- 具公司業務之所須之工作經驗且具經營管理、領導及決策能力，於公司相關產業二十年上之經驗。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
非屬公司之獨立董事，故無加以敘述獨立性情形。
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
無
條件
董事
姓名
郭孟怡
專業資格與經驗
- 具公司業務所須之知識及工作經驗。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
非屬公司之獨立董事，故無加以敘述獨立性情形。
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
無
條件
獨立董事
姓名
王國雄
專業資格與經驗
- 曾任王品餐飲(股)公司副董事長兼總經理，目前兼任揚秦國際企業(股)公司執行董事、乾杯(股)公司獨立董事、成真投資(股)公司董事長、成真社會企業有限公司董事長、王國咖啡國際有限公司董事長、王維咖啡國際有限公司董事長、萌芽創業投資(股)公司董事長、台灣晉陞太空(股)公司董事、升衛投資有限公司董事長、成真咖啡國際有限公司董事長、春樹科技(股)公司法人董事代表人、賽斯數位科技(股)公司董事、合富潤生企業(股)公司董事、王維文興咖啡有限公司董事長、王維時代咖啡有限公司董事長、王維咖啡食品專賣店董事長、通用幹細胞(股)公司監察人、歐典可可(股)公司法人董事代表人、及成真可可(股)公司董事長。
- 具經營管理、領導及決策能力。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辧法第三條之規定
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
1
條件
獨立董事
姓名
馮昌國
專業資格與經驗
- 具有中華民國律師證照。
- 曾任眾達國際法律事務所(Jones Day)律師、惇安國際法律事務所律師、東吳大學講師，目前兼任中銀律師事務所共同主持律師、睿科實國際(股)公司董事、中盈顧問(股)公司董事長、勤益投資控股(股)公司獨立董事、美合國際實業(股)公司法人董事代表人、鴻名企業(股)公司獨立董事、好好教(股)公司董事長、寧思科技(股)公司監察人，具法務及公司業務所需之知識及工作經驗。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辧法第三條之規定
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
2
條件
獨立董事
姓名
黃庭洋
專業資格與經驗
- 具有中華民國高考會計師證照。
- 曾任泓德能源科技(股)公司獨立董事、和暢科技(股)公司公司治理主管及財務長、世紀離岸風電設備(股)公司財務長、南璋(股)公司總管理處副總經理及財務長、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理，目前兼任德晉科技(股)公司(前名稱:致振企業(股)公司)法人董事代表人，具財會及公司業務所需之知識及工作經驗。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辧法第三條之規定
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
無
條件
獨立董事
姓名
吳文濱
專業資格與經驗
- 目前兼任嵩會有限公司董事長，及精浚科技(股)公司董事暨總經理，具公司業務所需之知識及工作經驗。
- 未有公司法第30條各款情事。
獨立性情形
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辧法第三條之規定
兼任其他公開發行公司
獨立董事家數
無